В Уфе обнаружили незаконную банковскую деятельность

29.07.2020

На данный момент идут поиски лидера преступного сообщества


В Уфе появилось преступное сообщество, которое занималось незаконным обналичиванием денег. Деятельность осуществлялась посредством двух уфимских банков. Для работы были взяты в аренду два офисных помещения. В состав преступного сообщества, помимо лидера, входили бухгалтеры, кассиры и инкассаторы.


По данным МВД по РБ, комиссия перечисленных денег составляла от 7 до 15 процентов. В финансовых операциях были использованы счета около 130 подконтрольных юридических лиц, а также банковские карты физических лиц. Общий доход незаконной деятельности составил более 28 миллионов рублей.


Главное следственное управление МВД по РБ возбудило уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Виновник объявлен в федеральный розыск.

назад


Дайте нам совет, как улучшить сайт - ПИШИТЕ СЮДА. Ваши самые оригинальные идеи будут воплощены!

Новости

22.10.2020
За эффективность взаимодействия Башкирии с Росгвардией подробнее...
15.10.2020
Очередное заседание пройдет 29 октября 2020 года подробнее...

Новости

По всем вопросам звоните (347) 228-23-59
РБ, г.Уфа, ул.Владивостокская, 1А.   
Руководитель интернет-проекта Дмитриев Дмитрий